Thủ tướng chỉ đạo đánh giá rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực casino, trò chơi có thưởng, tài sản ảo

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền (RT), tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) để đưa Việt Nam ra khỏi danh sách rà soát tăng cường trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia.

Theo kế hoạch, tháng 9-2026, các bộ chủ trì xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch hành động cấp bộ, ngành nhằm giảm thiểu rủi ro về rửa tiền. Bao gồm xây dựng cơ chế giám sát và thực hiện việc giám sát trong thực hiện kế hoạch đào tạo. Thực hiện thêm đánh giá rủi ro đối với các tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền cao được xác định như tội phạm môi trường và tội lạm dụng tình dục.

Hoàn thành đánh giá rủi ro về rửa tiền trong lĩnh vực casino, kinh doanh trò chơi có thưởng, tài sản ảo, pháp nhân và thỏa thuận pháp lý. Tăng cường hợp tác chính thức (dẫn độ và tương trợ tư pháp đa phương) và hợp tác không chính thức của các cơ quan thực thi pháp luật và đơn vị tình báo tài chính (FIU) với các đối tác nước ngoài bằng cách cung cấp mang tính xây dựng và chủ động tìm kiếm hợp tác liên quan đến tội phạm và tài sản.

Đảm bảo các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm các cơ quan Trung ương, được cung cấp nguồn lực phù hợp để thực hiện hợp tác quốc tế; theo đuổi các thỏa thuận, thỏa thuận với nhiều cơ quan đối tác nước ngoài nhất có thể trong phạm vi của mình để tạo thuận lợi cho hoạt động hợp tác quốc tế. Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan xây dựng cơ sở, quy trình ưu tiên trong việc thực hiện hợp tác quốc tế (ký kết các hiệp định, thỏa thuận với đối tác nước ngoài, trao đổi thông tin tình báo tài chính, gửi các yêu cầu hợp tác quốc tế chính thức và không chính thức...).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện các nội dung của kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.