Vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương: Nguyên CEO bị bắt, phía P-Lab nói gì?

Vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương: Nguyên CEO bị bắt, phía P-Lab nói gì? (Dân trí) - Liên quan vụ nguyên Tổng Giám đốc Đặng Ngọc Thảo bị khởi tố trong đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, P-Lab vừa có thông tin chính thức. Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do người nước ngoài điều hành, tiến hành khởi tố 22 bị can.

Khám xét 20 địa điểm gồm cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 1.100 viên kim cương tang vật cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử. Theo kết quả điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại vào Việt Nam tiêu thụ với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất, cơ quan công an xác định người đứng đầu khâu “hợp thức hóa” cho số kim cương lậu là ông Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú tại TPHCM), nguyên Tổng Giám đốc Công ty P-Lab (tên cũ là PNJ-Lab). P-Lab là công ty con của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), hoạt động độc lập và chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định vàng, hợp kim và đá quý.

Trước sự việc này, đại diện Công ty P-Lab đã có phản hồi chính thức, xác nhận việc cơ quan chức năng điều tra đối với nguyên Tổng Giám đốc Đặng Ngọc Thảo. Phía công ty cho biết đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý cá nhân, đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét. P-Lab tôn trọng quá trình điều tra, sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu.

Doanh nghiệp này cũng khẳng định hoạt động kiểm định vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ khách quan. Công ty đã phân công nhân sự điều hành thay thế nhằm đảm bảo mọi dịch vụ được cung cấp bình thường. Về phương thức hoạt động của đường dây, cơ quan điều tra xác định các đối tượng cầm đầu đều mang quốc tịch Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc).

Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Đến nay, cơ quan công an đã làm rõ vai trò của các mắt xích quan trọng. Đối tượng Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) giữ vai trò quản lý hàng hóa và dòng tiền tại Việt Nam. Bị can Trịnh Quang Chung (42 tuổi, trú tại Đồng Nai) là người trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong (Trung Quốc) để tuồn về nội địa.

Sau khi số kim cương trót lọt, đối tượng Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, trú tại TPHCM) có nhiệm vụ tiếp nhận từ bị can Chung, tổ chức phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TPHCM, An Giang và Hà Nội. Đồng thời, bà Trần Thị Hằng (41 tuổi, trú tại TPHCM) cũng đóng vai trò là một đầu mối lớn, nhận hàng từ bị can Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý cấp dưới.

Hiện chuyên án đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng.